Rejstřík Politicky exponovaná osoba
Dokumentace k rejstříku:
Politicky exponovaná osoba (PEP) je osoba, která je díky své významné pozici nebo vlivu zranitelná vůči zneužití pro účely korupce, praní peněz a potenciálně financování terorismu. Navíc každá blízká obchodní asociace nebo rodinný příslušník takové osoby je také považován za riziko a může být přidán na seznam PEP.
Dokumentace k rejstříku:
Dohledává fyzickou osobu v rejstřících:
Starostové
Seznam zvolených osob ve volbách konaných v ČR
Seznam osob ve významné veřejné pozici
Rejstřík je vhodný zejména pro společnosti, které musí seznamy kontrolovat v souvislosti s AML zákonem, příp. dle nařízení ČNB.
Do <PEPZeDne> zapíše datum aktualizace PEP.
Pokud osobu na seznamu dohledá, vyplní i pole B<NalezenPEP>.
Vyhledává i přes jméno a příjmení, může tedy hlásit i falešnou shodu.
Shoda není nalezena, není-li v publikovaném seznamu jméno uvedené přesně.
Pro aktivaci rejstříku nás kontaktujte.
Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!