Rejstřík Sankční seznamy OSN, USA, EU, ČR,...

Dokumentace k rejstříku:

Popis služby:

Služba poskytuje nástroj pro dohledávání fyzických osob na sankčních seznamech následujících subjektů:

• Česká republika
• Evropská unie
• Organizace spojených národů (OSN)
• Spojené státy americké (USA)
• a některých dalších (Anglie, Finsko,...)

Tento rejstřík je klíčový pro společnosti, které mají zákonnou povinnost ověřovat osoby dle AML (Anti-Money Laundering) zákona a v souladu s nařízeními České národní banky (ČNB).

1. Funkčnost:

Vstupní data: Lustrace vyžaduje údaje jako jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo osoby. Například vstup může vypadat takto:

{"Jmeno":"Jaroslav","Narozen":"1987-07-29","Prijmeni":"Tvrdlík","RC":"8707290624"}

Proces vyhledávání: Systém porovná zadané údaje s publikovanými sankčními seznamy a zaznamená případnou shodu. Vyhledává na základě kombinace jména a příjmení nebo příjmení a data narození (dle údajů uvedených v příslušném seznamu), což může v určitých případech vést k falešným shodám (např. u velmi běžných jmen).

Výstupní data: Pokud je osoba na sankčním seznamu nalezena, systém zapíše příznak shody v <NalezenNaSankcnimSeznamu>.

Do <SankcniSeznamZeDne> zapíše datum aktualizace sankčního seznamu.

Výstup pro osobu, která nebyla nalezena na sankčním seznamu, může vypadat takto:

{
    "CasLustrace":"2020-02-05T20:12:47",
    "Code":"8707290624",
    "Jmeno":"Jaroslav",
    "Narozen":"1987-07-29",
    "Prijmeni":"Tvrdlík",
    "RC":"7707290624",
    "SankcniSeznamVyskyt":"NE",
    "SankcniSeznamZeDne":"2020-01-30T12:07:52.431+01:00"
}

Vysvětlení polí ve výstupu:

• CasLustrace: Datum a čas provedení kontroly.

• SankcniSeznamVyskyt: Indikátor, zda byla osoba nalezena na sankčním seznamu („ANO“/„NE“).

• SankcniSeznamZeDne: Datum poslední aktualizace seznamu, vůči kterému byla lustrace provedena.

Výsledky vyhledávání: Pokud je osoba na sankčním seznamu nalezena, jsou vyplněna pole obsahující detailnější informace, zejména zdroj, který jej na svém sankčním listu uvádí.

2. Omezení a doporučení:

Vyhledávání probíhá pouze na základě jména a příjmení, případně příjmení a data narození, což může vést k falešným pozitivním shodám u osob s běžnými jmény. Uživatelé jsou proto doporučeni provést důkladnou kontrolu každé shody a ověřit další detaily, které by vyloučily nesprávné identifikace. Pokud v seznamu není přesné jméno, systém nebude vykazovat shodu (např. osoba „Mikhail Bakharev“ může zahrnovat i shodu s „Konstantin Mikhailovich BAKHAREV“ apod.).

3. Ukázka výsledku lustrace:

Viz ukázkový výstup.

Tento proces lustrace poskytuje důvěryhodný systém pro dodržování nařízení a zajištění, že společnost splňuje požadavky AML legislativy a regulace ČNB.

» Zpět na seznam rejstříků